Акционерско собрание

Годишно акционерско собрание 2025 година

Врз основа на член 49 и член 50 од Статутот на Комерцијална банка АД Скопје, Управниот одбор на

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКАТА ОБЈАВУВА

П О В И К

за учество на Годишно собрание на Банката

Годишното собрание на Комерцијална банка АД Скопје ќе се одржи на 03.04.2025 година (четврток), со почеток во 12:00 часот, на ул. Васил Иљоски бр. 1, (зграда КБ2, сала на IV кат).

Имајќи го предвид досегашното позитивно искуство на успешно одржување на Годишното собрание на Банката со писмена кореспонденција и/или со електронско гласање, се повикуваат акционерите и оваа година да учествуваат и да гласаат на Собранието со писмена кореспонденција и/или со електронско гласање, по следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

  1. Избор на претседавач со Собранието
  2. Избор на 5 бројачи на гласови

3. Посебни финансиски извештаи на Комерцијална банка АД Скопје за 2024 година, ревидирaни од ревизорско друштво

4. Консолидирани финансиски извештаи на Комерцијална банка АД Скопје за 2024 година, ревидирaни од ревизорско друштво

5. Годишна сметка на Комерцијална банка АД Скопје за периодот од 01.01. до 31.12.2024 година,

6. Консолидирана годишна сметка на Комерцијална банка АД Скопје за периодот од 01.01. до 31.12.2024 година,

7. Годишен извештај за работењето на Комерцијална банка АД Скопје во 2024 година,

8. Извештај за работата на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје во 2024 година, колективно и од аспект на поединечните членови,

9. Предлог-одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка до 31.12.2024 година

    10 Предлог-одлука за определување на износот на дивиденда и датуми на исплата на дивидендата за 2024 година

    11. Предлог-одлука за продажба - отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда, стекнати врз основа на судско решение

    12. Програма на мерки и активности на деловната политика и финансиски план на Комерцијална банка АД Скопје за 2025 година, усвоени од Надзорниот одбор на Банката (за информирање на акционерите на Комерцијална банка АД Скопје)

    Согласно Предлог-одлуката за употреба и распоредување на нераспределената добивка до 31.12.2024 година, донесена на седницата на Надзорниот одбор на Банката одржана на 26.02.2025 година, предложениот износ на дивиденда за 1 обична акција изнесува 1.250,00 денари, односно 125 % во однос на нивната номинална вредност од 1.000,00 денари.

    Се предлага следниот дивиденден календар:

    Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2024 година е 16.04.2025 година.

    Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2024 година е 17.04.2025 година.

    Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2024 година е 22.04.2025 година.

    Исплатата на дивиденда за 2024 година ќе започне на 07.05.2025 година.

    Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот на Банката и Законот за трговски друштва.

    Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговски друштва.

    Согласно Законот за трговски друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5 % од вкупниот број акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

    Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања најдоцна до 10.03.2025 година. Предлогот, заедно со документите за идентификација, мора да биде примен во Комерцијална банка АД Скопје најдоцна до 10.03.2025 година, до 16:00 часот. Подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет-страница на Банката www.kb.mk.

    Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, да гласа по пат на кореспонденција или по електронски пат, за што е должен да ја извести Банката по писмен пат или електронски. Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет-страница на Банката www.kb.mk

    Акционерите можат да гласаат со кореспонденција, со испраќање пополнет образец кој во оригинал мора да биде примен во Банката најдоцна на 02.04.2025 година, до 16:00 часот. Заедно со образецот за гласање акционерот е должен да достави и документација за утврдување на идентитетот или лично да ја даде документацијата на увид. Обрасците за гласање со кореспонденција и дополнителни информации за начинот на пополнување и идентификацијата на акционерите се достапни на интернет-страницата на Банката www.kb.mk.

    Акционерите кои имаат подигнато или ќе подигнат документација за електронска регистрација за електронско гласање на Собранието, можат да гласаат со испраќање пополнет образец за гласање по електронски пат. Документација за електронска регистрација за електронско гласање акционерите може да подигнат во Дирекцијата за управување и информирање од денот на објавата на Повикот, со презентирање документација за утврдување на идентитетот на акционерот. Акционерите можат електронски да гласаат во периодот од 17.03.2025 година, од 12:00 часот, до 01.04.2025 година, до 12:00 часот. Обрасците за гласање по електронски пат се достапни на интернет-страницата на Банката www.kb.mk.

    Материјалите за Собранието на Банката и дополнителни информации согласно Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во седиштето на Банката на ул. Васил Иљоски бр. 3, во Дирекцијата за управување и информирање, соба бр. 307 (III кат, зграда КБ1), на интернет-страницата на Банката www.kb.mk и на интернет-страницата на Македонската берза за хартии од вредност www.mse.mk.

    УПРАВЕН ОДБОР НА БАНКАТА

    Дополнителни информации

    Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права

    На денот на објавата на јавниот Повик за учество на Годишното собрание на Банката, 28.02.2025 година, Комерцијална банка АД Скопје има издадено вкупно 2.279.067 обични акции. 

    Вкупниот број на обични акции со право на глас на 28.02.2025 година изнесува 2.278.739. 

    На денот на одржување на седницата на Годишното собрание на Банката 03.04.2025 година, Комерцијална банка АД Скопје има издадено вкупно 2.279.067 обични акции. 

    Вкупниот број на обични акции со право на глас на 03.04.2025 година изнесува 2.278.873.

     

    Вклучување нови точки во Дневниот ред

    Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување на нови точки, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.

    Барањето со образложение или предлог одлука се доставува во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер правно лице. 

    Заедно со барањето акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:

    За акционер физичко лице се приложува:

    • Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена
    • Копија од важечка лична карта или пасош

    За акционер правно лице се приложува:

    • Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена
    • Последна тековна состојба од Централниот Регистар во оригинал не постара од седум дена
    • Копија од важечка лична карта или пасош на законскиот застапник

    Барањето заедно со документите за идентификација мора да биде примено во Комерцијална банка АД Скопје најдоцна до 10.03.2025 година, до 16.00 часот.

    Адреса на која се доставува барањето:

    Комерцијална банка АД Скопје

    ул.Васил Иљоски бр.3

    1000 Скопје

    Управен одбор на Банката

    Со назнака „за Годишно собрание 2025 година“

    Предлагање нови одлуки

    Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на Собранието.

    Предлогот се доставува во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер правно лице.

    Заедно со барањето акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:

    За акционер физичко лице се приложува:

    • Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена
    • Копија од важечка лична карта или пасош

    За акционер правно лице се приложува:

    • Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена
    • Последна тековна состојба од Централниот Регистар во оригинал не постара од седум дена
    • Копија од важечка лична карта или пасош на законскиот застапник

    Предлогот заедно со документите за идентификација мора да биде примен во Комерцијална банка АД Скопје најдоцна до 10.03.2025 година, до 16.00 часот.

    Адреса на која се доставува барањето:

    Комерцијална банка АД Скопје

    ул.Васил Иљоски бр.3

    1000 Скопје

    Управен одбор на Банката

    Со назнака „за Годишно собрание 2025 година“

    Прашања во врска со точките од Дневниот ред

    Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на Собранието. 

    Банката одговара на поставените прашања доколку тоа не е во спротивност со доверливоста во работењето, принципите на банкарска и деловна тајна, како и деловните интереси на Банката. 

    Банката може да даде еден збирен одговор на прашањата со иста содржина. Банката може да одговори директно на акционерот или да ги објави одговорите на поставените прашања на својата интернет страница во формат на прашање и одговор. 

    Прашањето акционерот го доставува во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис  на законскиот застапник на акционер правно лице. 

    Заедно со доставеното прашање акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа: 

    За акционер физичко лице се приложува:

    • Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена
    • Копија од важечка лична карта или пасош

     За акционер правно лице се приложува:

    • Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена
    • Последна тековна состојба од Централниот Регистар во оригинал не постара од седум дена
    • Копија од важечка лична карта или пасош на законскиот застапник

    Прашањето во писмена форма заедно со документите за идентификација мора да биде примено во Комерцијална банка АД Скопје најдоцна до 28.03.2025 година, до 16.00 часот.

    Адреса на која се доставуваат прашањата:

    Комерцијална банка АД Скопје

    ул.Васил Иљоски бр.3

    1000 Скопје

    Управен одбор на Банката

    Со назнака „за Годишно собрание 2025 година“

    Предлози од акционерите

    Електронско гласање

    Акционерите кои имаат подигнато или ќе подигнат документација за електронска регистрација за електронско гласање на Собранието можат да гласаат со испраќање на пополнет образец за гласање по електронски пат. Документација за електронска регистрација за електронско гласање акционерите може да ја подигнат од денот на објавата на Повикот, во Дирекцијата за управување и информирање, со презентирање на документација за утврдување на идентитетот на акционерот. Акционерите можат електронски да гласаат во периодот од 17.03.2025 година од 12.00 часот до 01.04.2025 година до 12.00 часот.

    Гласање со коресподенција

    Акционерот може да гласа со кореспонденција со пополнување на образецот за гласање со кореспонденција. 

    Пополнетиот образец за гласање со кореспонденција акционерот го доставува во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис  на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер правно лице. 

    При достава на пополнетиот образец вработен во Секторот за правни работи во Банката го легитимира акционерот. Во спротивно акционерот е должен да достави копија од важечки документ за идентификација (лична карта или пасош). 

    Документите мора да бидат примени во Банката најдоцна до 02.04.2025 година до 16.00 часот. 

    Адреса на која се доставуваат обрасците: 

    Комерцијална банка АД Скопје

    ул. Васил Иљоски бр.3

    1000 Скопје

    Дирекција за управување и информирање

    Со назнака „за Годишно собрание 2025 година“

    Обрасци за гласање со кореспонденција

    Образец за гласање на акционери – физички лица

    Образец за гласање на акционери – правни лица

    Пример на пополнет Образец за гласање

    Гласање преку полномошник

    Секој акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник да гласа со писмена коресподенција или електронски на Собранието. 

    Полномошното се издава во писмена форма со пополнување на образецот за гласање преку полномошник. 

    Полномошното мора да содржи комплетни податоци за идентитетот на акционерот и полномошникот, и тоа: 

    • За акционерот -  пополнето целосно име и презиме, своерачен потпис и ЕМБГ  на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат, ЕМБС, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер правно лице,
    • За полномошникот - целосно име, презиме и ЕМБГ за полномошник физичко лице, односно назив, седиште, ЕМБС целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на полномошник правно лице.

    Акционерите се должни веднаш да ја известат Банката за секое дадено  полномошно со доставување на копија од целосно пополнет образец, на еден од следните начини:

    • По електронски пат на адреса: sobranie@kb.mk, кога се доставува копија во скенирана форма,
    • По писмен пат на адреса:

    Комерцијална банка АД Скопје

    ул.Васил Иљоски бр.3

    1000 Скопје

    Дирекција за управување и информирање

    Со назнака „за Годишно собрание 2025 година“

    Банката може да бара дополнително утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на полномошното, како и верификација на дадените инструкции за гласање.

    За полномошници на Собранието можат да бидат назначени и лица кај кои постои конфликт на интерес согласно Законот за трговски друштва, под услов ако полномошниците: 

    • Претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и
    • Добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници за секоја предложена точка за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Собранието. 

    Банката на својата интернет страница ќе го објави идентитетот на назначените полномошници кај кои постои конфликт на интерес.

    Обрасци за гласање преку полномошник

    Образец за гласање преку полномошник на акционери - физички лица

    Образец за гласање преку полномошник на акционери - правни лица

    Пример на пополнет Образец за гласање преку полномошник

    Одлуки донесени на Собрание

    Записници од Собрание